??證券代碼：603069???證券簡稱：海汽集團???公告編號：2023-024

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??????海南海汽運輸集團股份有限公司

?????第四屆董事會第十五次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責

任。

??海南海汽運輸集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會

第十五次會議通知和材料于?2023?年?3?月?27?日以電子郵件和書面形式向全

體董事、監事及高級管理人員發出，會議于?2023?年?4?月?6?日在公司以現

場結合通訊方式召開。本次董事會應參與表決董事?9?名，實際參與表決董

事?9?名，獨立董事段華友以通訊方式出席和表決。會議由董事長劉海榮主

持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中

華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及公

司章程的規定。經會議審議并通過本次會議提交的議案，形成決議如下：

??一、審議通過《關于公司?2022?年度董事會工作報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??二、審議通過《關于公司?2022?年度總經理工作報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??三、審議通過《關于公司?2022?年度獨立董事述職報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度獨立董事述職報告》

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??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??四、審議通過《關于公司董事會審計委員會?2022?年度履職情況報告

的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司董事會審計委員會?2022?年度履職情況報告》

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??五、審議通過《關于公司?2022?年度社會責任報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度社會責任報告》

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??六、審議通過《關于公司?2022?年度內部控制評價報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度內部控制評價報告》

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??公司獨立董事對本議案發表了獨立意見并同意該議案。

??七、審議通過《關于公司?2022?年度內部控制審計報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度內部控制審計報告》

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??八、審議通過《關于公司?2023?年度內部審計計劃的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??九、審議通過《關于公司?2022?年度財務決算報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??十、審議通過《關于公司?2022?年度審計報告的議案》

??表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年度審計報告》。

???十一、審議通過《關于公司?2022?年年度報告及摘要的議案》

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

披露的《公司?2022?年年度報告》及在證券時報、證券日報、上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司?2022?年年度報告摘要》。

???該議案尚需提交公司股東大會審議。

???十二、審議通過《關于公司?2022?年度利潤分配預案的議案》

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內容詳見公司于同日在證券時報、證券日報、上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《關于?2022?年度利潤分配預案的公告》（公

告編號：2023-027）

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???公司獨立董事對本議案發表了獨立意見并同意該議案。

???該議案尚需提交公司股東大會審議。

???十三、審議通過《關于公司?2023?年度財務預算草案的議案》

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

???該議案尚需提交公司股東大會審議。

???十四、審議通過《關于公司日常關聯交易預案的議案》

???表決結果：5?票同意、0?票棄權、0?票反對，4?票回避，該議案獲得通

過。

???審議該議案時，關聯董事劉海榮、王修奮、何冰、房鑫回避表決，非

關聯董事一致表決通過。

???具體內容詳見公司于同日在證券時報、證券日報、上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《關于日常關聯交易的公告》（公告編號：

???公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見，并發表了同意的獨立意

見。

???十五、審議通過《關于公司會計差錯更正的議案》

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內容詳見公司于同日在證券時報、證券日報、上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《關于會計差錯更正的公告》（公告編號：

???公司獨立董事對本議案發表了獨立意見并同意該議案。

???十六、審議通過《關于提請召開公司?2022?年年度股東大會的議案》

???表決結果：9?票同意、0?票棄權、0?票反對，該議案獲得通過。

???具體內容詳見公司于同日在證券時報、證券日報、上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開?2022?年年度股東大會的通知》

?????????????????????????????????????????（公

告編號：2023-030）

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???特此公告。

????????????????海南海汽運輸集團股份有限公司董事會

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